一、向整齐的第七届董事会局部董事的判决

    公司第七届董事会主席杨润贵老师一向在董事会供职,认为是

提议辞呈,公司董事的退职及董事会的有职务。为公司粮食保证

董事会的法线运作,珠海港股份集团有限公司,该公司的最大同伴,

存老师为公司第七届董事会董事报考者(吴爱存老师简历详见附件),

董事会名声协商相遇审察资历。,同用意董事会提到

相遇评议,经过后尚需提到同伴大会选中的。

    孤独董事名声、任免顺序及中间定位可取之处提出

核,导演被名声为整齐的男朋友。、任免的皱纹是真实的。、合法、无效,吴爱

Cun老师有资历肩部第七届董事会董事。

公司条例的有关规定。

    与开票的董事。 10 人,赞同 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

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二、论叫进来 2012 同伴年年的大会最早的流的相遇判决

    于此整齐的第七届董事会局部董事的账单

议,草拟于 2012 年 1 月 16 天(周一)午前 10:00 在公司的四层相遇上

房间拿珠海港股份有限公司 2012 年度最早的届暂时同伴大会,这次同伴大

将在现场进行。法案的详述已发布于 2011 年 12 月 31 日贴壁纸

时报》、中国1971贴壁纸报 珠海港股份有限公司

为了饲料 2012 年度最早的届暂时同伴大会的预告》。

    与开票的董事。 10 人,赞同 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

                                     珠海港股份有限董事会

                                          2011 年 12 月 31 日

附件:

                            报考者简历

    吴爱存     男,41 岁,研究生的学历。曾仁珠海南水镇团委,Guangdo

副书记处、珠海港区团协商相遇特殊任务、珠海港区团委副书记处、珠海团委问询处

首长辅助物、珠海港务局港务局副处长、广西珠海南水镇协商相遇副署长

记、市纪律协商相遇书记处。2002 年 4 月-2006 年 8 月,广东共产党的珠海南

江乡副书记处、执行官;2002 年 6 月—2007 年 7 月,珠海高障碍左舷有经济效益的

区有经济效益的发展局局长;2003 年 9 月—2007 年 7 月,珠海高障碍左舷有经济效益的区

应付协商相遇首长辅助物; 2006 年 10 月—2008 年 12 月,广东共产党的珠海

南江乡副书记处、市人大副主席;2007 年 7 月—2011 年 4 月,仁珠海

皋兰临港有经济效益的区管委会副首长、区委代表;2011 年 4 月—2011 年 7 月,

皋兰港有经济效益的区委副书记处; 2010 年 3 月至 2011 年 12 月,任中共广

东省珠海南江乡副书记处、执行官; 2011 年 8 月至 2011 年 12 月,任

皋兰港有经济效益的区委副书记处、皋兰临港有经济效益的区人民代表大会常务协商相遇

任、区纪律协商相遇书记。2011 年 12 月到目前为止,仁珠海港股份集团有限公司董事

长、法定代理人、协商相遇书记。

    吴爱存老师长距离的在珠海高栏港有经济效益的区任务,许诺招引该地面的花费

资、令人满意地工程与有经济效益的应付,熟习左舷的经营应付。

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