文章法典: 601929 文章略语: 亚洲南部的一个国家方法 公报号: 2018-026

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亚洲南部的一个国家方法陈旧的有限公司

在流行切中要害 2017 股本权益不得不者每年的大会举起hg0088的公报

董事会和公司完整的董事保证人、给错误的劝告性的说起或伟大忽略,满足的的确实性、个人和协同倾向的严格和完整性。一、 股本权益不得不者大会的关系到影响

1. 股本权益不得不者大会的典型与时期:

2017 股本权益不得不者每年的大会

2. 股本权益不得不者大会搜集某事物日期: 2018 年 5 月 24 日

3. 注册日期

陈旧的类别 股本权益法典 股本权益略语 注册日期

A股 601929 亚洲南部的一个国家方法 2018/5/11二、 举起hg0088的影响阐明

1. 提案人: 吉林吉林通用汽车中国公司

2. 提案顺序

公司先前 2018 年 4 月 27 日 股本权益不得不者大会预告公报, 并于 2018 年 5 月 股本权益不得不者大会敷衍公报9崇拜报。 独自不得不 陈旧的的股本权益不得不者吉林吉林通用汽车中国公司 ,在 2018 年 5 月 11 日现时hg0088并写成文字的关涉股本权益不得不者大会相识搜集某事物人。股本权益不得不者会相识搜集某事物人该当庆祝关系到规定。,现时预告。

3. hg0088的具体满足的

(1) 发放董事会主席以为 2016 常年薪的动机》

经国务院统计局领导小组合同书的工钱制度改革 ,公司董事长2016 年薪、表现抵消和终生驱动力的概括是 695, 360 元(税前)。

动机先前现时来了。 2018 年 5 月 11 董事会第十四次相识第三次相识是。

(2) 对中西部及东部各州的县议会主席的审察成绩 2016 常年薪的动机》

经国务院统计局领导小组合同书的工钱制度改革,公司中西部及东部各州的县议会主席2016人 年薪、表现抵消和终生驱动力的概括是 556,280 元(税前)。

动机先前现时来了。 2018 年 5 月 11 第三届监察委任第十二次相识在D日搜集某事物。。

上述的法案不属于特殊胜利事项。,摒弃积聚开票。

三、 除非上述的举起hg0088及股本权益不得不者大会搜集某事物日期敷衍外,于 2018 年 4 月 27

日 公报原股本权益不得不者大会预告预告书。

四、 举起hg0088后股本权益不得不者大会的关系到影响。

(一) 现场相识的日期、时期和色点

搜集某事物日期时期: 2018 年 5 月 24 日 14 点 00 分

搜集某事物色点: 亚洲南部的一个国家方法陈旧的有限公司(吉林省长春市净月高新高科技产业开发区和美路亚洲南部的一个国家方法传达枢纽提取岩芯) 21 相识室新产品

(二) 用网覆盖开票体系、开端和终止日期和开票时期。

用网覆盖开票体系: 上海文章交易所股本权益不得不者大会用网覆盖开票体系

用网覆盖开票时期:自 2018 年 5 月 24 日

至 2018 年 5 月 24 日

使用上海文章交易所的用网覆盖开票体系,开票平台经过交易体系的开票时期是提姆。,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票时期在G日进行。 9:15-15:00。

(三) 注册日期

欧力士股本权益不得不者大会的股本权益注册日。(四) 股本权益不得不者大会法案与决议股本权益不得不者典型

序号 票据规定 决议股本权益不得不者典型

A 股股本权益不得不者

非积聚开票摇动

1 在流行切中要害公司的思惟 2017 钞票年度财务传闻 √

2 在流行切中要害公司的思惟 2017 董事会年度公报切中要害钞票 √

3 在流行切中要害公司的思惟 2017 钞票中西部及东部各州的县议会年度公报 √

4 在流行切中要害公司的思惟 2017 年度利润分配钞票 √

5 在流行切中要害公司的思惟 2017 全文传闻及年度公报摘要 √

6 在流行切中要害雇佣公司 2018 室内的审计机构的年度审计与运转 √

7 发放董事会主席 2016 常年薪的动机 √

8 在流行切中要害中西部及东部各州的县议会主席的思惟 2016 常年薪的动机 √

积聚开票摇动

在流行切中要害选举董事的动机 选择董事 (2)人

高雪松被选第三届孤独董事会孤独董事 √

张树宇被选第三届孤独董事会孤独董事 √

选举监事法案 精选掌管 ( 1 )人

李永贤被选第三届监事非幕僚有管理才能的人 √

相识还将听取2017。 年度孤独董事债务传闻

1、 传达颁布时期与方法颁布 举起hg0088后的动机见报于 201 8 年 5 月 12 上海文章交易所网站。

2、 特殊胜利草案: 无

3、 中小包围者票据: 4、 6、 7、 8、 9、 10

4、 关系股本权益不得不者使褪色开票动机: 无 应使无效决议的关系股本权益不得不者姓名: 无5、 关涉首要担保股本权益不得不者决议的动机: 无

本公报。

亚洲南部的一个国家方法陈旧的有限董事会

2018 年 5 月 12 日 附件 1:委任状

委任状 亚洲南部的一个国家方法陈旧的有限公司 :

专门地付托 贵公司(或我个人)由贵公司代劳。 2017

股本权益不得不者每年的大会,而不是行使选举权。 基金权益股的数量: 校长最早号: 首要股本权益不得不者账号:

序号 非积聚开票票据规定 合同书 支持 弃权

1 在流行切中要害公司的思惟 2017 钞票年度财务传闻

2 在流行切中要害公司的思惟 2017 董事会年度公报切中要害钞票

3 在流行切中要害公司的思惟 2017 钞票中西部及东部各州的县议会年度公报

4 在流行切中要害公司的思惟 2017 年度利润分配钞票

5 在流行切中要害公司的思惟 2017 全文传闻及年度公报摘要

6 在流行切中要害雇佣公司 2018 年度审计和室内的把持审计机构

的动机

7 发放董事会主席 2016 常年薪的动机

8 在流行切中要害中西部及东部各州的县议会主席的思惟 2016 常年薪的动机

序号 积聚开票票据规定 开票数

在流行切中要害选举董事的动机

高雪松被选第三届孤独董事会孤独董事

张树宇被选第三届孤独董事会孤独董事

选举监事法案

李永贤被选第三届监事非幕僚有管理才能的人付托人署名(盖印): 受托公司署名:

客户身份证号码: 受托公司的身份证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

付托人在付托书中应合同书、选择罢工或弃权,选择一。,在这附和的权利不注意对校长作出不隐瞒的的教导。,受托公司有权各自开票。。

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