原给加阐明文字:平壮精神:孤独董事2016年度述职报道(hg0088)

孤独董事 2016 年度述职报道(hg0088) 第一流的公司 2012 年度伙伴大会公认,我于 2013 年 5 月 17 路肩公司第九届执行董事 事会孤独董事。第一流的公司 2016 头等暂时伙伴大会的公认,我于 2016 年 12 月 27 日本作为DIR董事会的第十年孤独董事。三积年,我遵守公司条例。、《证券法》、 《股票上市的公司孤独董事复兴有导航意义的事物》、金科玉律与成文法 关规则,可靠的负担义务,使完全地活动孤独董事的孤独功能,如此举行辩护公司的有益。, 举行辩护整体伙伴的法定权益。 1。列席国会 2016 年,该公司在决斗集合。 7 下分支的指令国会,我都列席了。 董事会,对董事会国会的动言和对立面事项心不在焉现在持异议。,依从的买到手势 投可以。我也在场。 2015 伙伴每年的大会 2016 头等暂时伙伴大会。 集合董事会预先阻止,我可以操纵去考察。、获取方针决策所需的人。 资料,领会公司的一朝分娩、运营和运营条款。,我们家为董事会的要紧解决做了完全地的预备。 作。谈煤炭工业的学术以为员。,在会上详细思索整个谈资,起作用的参与议论,并 从微观角度剖析中外煤炭去市场买东西命运,公司一朝分娩经纪中呈现的成绩,现在 有理化建议,它对助长董事会的科学方针决策起到了起作用的的功能。。 2。表达孤独建议 2016 年度,在作出严重解决预先阻止,我现在了孤独的建议。,具体来说,如 下: (1)相干市的孤独建议 奇纳证券人的监视经纪使服役发作着的ES的导航建议、深圳证券 股票上市的公司人表演体式要点、公司成文法及对立面顾虑规则。我的公司2016 今年发作的顾虑市的孤独建议是: ① 公司与平庄煤炭公司的相干市,据我的观点合成的维修。、容易雇用、煤炭代销、 资料换得和对立面市事项是喊叫的。、公允、合法财务状况行动,维修价钱标准、雇用费表 准的决定按国务的或本地新闻内阁限价,煤炭代销价钱、物质代购经纪值得的决定由双 方协商决定,限价成立、公平、公允、有理、不伤害非相干伙伴的有益。,其市 1/5 行动关切确保精神健全的一朝分娩和经纪,为公司试图喊叫的维修。 ② 我先前审察了与CO顾虑的煤炭推销的的买到论文。, 基于煤炭推销的相干市是公司的一朝分娩环节,属喊叫、公允、合法财务状况行动, 煤炭推销的价钱的决定是由单方解决的。,价钱契合去市场买东西道德标准。,限价成立、公平、公 允、有理、不伤害非相干伙伴的有益。,完全地体现公司有益狱吏道德标准, 其市行动关切确保精神健全的一朝分娩和经纪,相干市合同书。 ③ 公司购货与郭店的相干 市,我们家以为,市关切把持换得本钱。、许诺资料大规模的、节食工程费 和一朝分娩运营费,不在伤害公司和中小伙伴有益的行动,契合平壮精神与整体 伙伴的有益。 ④ 发作着的公司与国电财务股份有限公司的相干市,我们家以为该市对公司的生 产经纪和扩大有必然助长功能,不在伤害股票上市的公司有益的境况,弱发生现实 把持人及树枝交易使用公司资产的条款,不在伤害公司和中小伙伴有益的行动, 契合平壮精神与整体伙伴的有益。 ⑤ 发作着的与国电建投内蒙古能量股份有限公司日常相干市,我们家以为该市有 有益公司向前推效益、达到预期的目的职员分流,不在伤害公司和中小伙伴有益的行动,符 合平壮精神与整体伙伴的有益。 (2)发作着的公司相干方资产使用及外部情况许可证条款的专项阐明和孤独建议 由于对公司、整体伙伴及包围者担任的姿态,由于实事求是的道德标准对公司控 股伙伴及其它相干方使用资产的条款和公司外部情况许可证条款举行了详细担任的核 查和抬出去,颁发专项阐明和孤独建议如次: 公司用桩支撑伙伴及相干方不在使用公司资产的条款,去甲在若干齐式的对 外许可证(包孕为用桩支撑伙伴及其隶属交易试图许可证)事项。 (3)发作着的里面的把持评价报道的建议 我详细调准瞄准器了《交易里面的把持根本标准》等相干规则,并对平壮精神董事会 发布的《里面的把持评价报道》举行复核后,以为:该报道片面显示了平壮精神内 部把持条款。着陆公司财务报道里面的把持严重缺陷的肯定条款,于里面的把持评价 报道数据日,不在财务报道里面的把持严重缺陷,公司已由于交易里面的把持标准 系统和相干规则的请在买到严重掷还保全了无效的财务报道里面的把持。着陆公 2/5 司非财务报道里面的把持严重缺陷肯定条款,于里面的把持评价报道数据日,公司未 被发现的事物非财务报道里面的把持严重缺陷。自里面的把持评价报道数据日至里面的把持评价 报道收回日暗中未发作冲撞里面的把持无效性评价断定的要素。 (4)发作着的聘用会计人员及里面的把持机构的孤独建议: 经复核,我们家以为立信会计人员事务所(特别普通打伙儿)具有证券与期货相干业 务审计找到任务资历,具有积年为股票上市的公司试图审计维修的亲身经历与性能,能使臻于完善公 司 2016 年度财务审计和里面的把持审计任务请,能孤独对公司财务状况举行 审计。 (5)发作着的董事会换届公认的孤独建议 着陆《公司成文法》规则,董事会七名董事结合,经过孤独董事三名。经会前 详细审察非孤独董事申请求职者徐晓惠大夫、王继业大夫、赵宏大夫、杜忠贵大夫和 孤独董事申请求职者hg0088大夫、陈守忠大夫、张海升大夫个体简历等相干资料,未 被发现的事物其在违背法度、法规、标准性论文的境况,亦未被发现的事物其在被奇纳证监会 确以为证券去市场买东西禁入者且禁入还没有破除的气象,均责备背弃信仰被执行人,我们家以为 是你这么说的嘛!入席董事申请求职者具有顾虑金科玉律和《公司成文法》规则的供职资历。 基于从一边至另一边账,我们家商定著名的徐晓惠大夫、王继业大夫、赵宏大夫、杜忠贵 大夫为公司第十届董事会非孤独董事申请求职者,商定著名的hg0088大夫、陈守忠大夫、 张海升大夫为第十届董事会孤独董事申请求职者,并查阅董事会从容。 我们家还监视了公司第九届董事会第二十四次国会著名的公司非孤独董事和独 立董事申请求职者的审言和投票数顺序,以为公司能严谨的遵照法度、法规和《公司成文法》 规则的顺序执行。 (6)发作着的公司聘用较年长者经纪职员的孤独建议 经复核,赵宏大夫、张建忠大夫、于庆波大夫、孙义大夫和孙卓大夫的简历 等资料,我们家以为是你这么说的嘛!职员均责备背弃信仰被执行人,均具有路肩呼应公司较年长者经纪 职员的资历,未被发现的事物有《公司条例》第146条规则的境况,亦未有被奇纳证监会确 定为去市场买东西禁入者且禁入还没有破除的境况,是你这么说的嘛!相干职员的供职资历契合路肩上市 公司较年长者经纪职员的环境;相干著名的、从容、投票数、聘用顺序契合国务的法度法 3/5 规、标准性论文和成文法的顾虑规则。我们家头等商定第第十董事会的建议。 发作着的表明公司较年长者经纪职员的解决。 (7)发作着的公司2016岁入分派的孤独建议 我详细以为了公司成文法的顾虑规则。,并反省了公司。 2016 岁入婴儿食品 案后,孤独建议如次。: 着陆利辛会计人员事务所的审计果实,该公司于2016达到预期的目的了净值。 回转为323。,606,元。由于公司成文法的顾虑规则,这家公司在2016心不在焉找到它。 金红利、无红股、公积金不增加股份。短暂拜访2016年12月31日,积聚不散开公司 回转为876。,387,元,用于公司开展及后续年度回转分派。 据我的观点,回转分派预调契合相干规则。,董事会从容顺序契合相干法度规则。、法 规的规则,不伤害中小伙伴的有益。。从一边至另一边回转分派预案需经伙伴大会从容经过。 三。普通的 作为董事会著名的使服役主席,我起作用的任务。,以为董事、理事 职员选择标准和顺序,并向董事会现在建议。,公司新董事申请求职者、较年长者经纪 对职员资历举行了详细审察。。 作为董事会审计使服役委员,个人参与了2016年审计使服役整个国会及2016 年度任务国会,就公司2016年度财务报道审计任务时间应付、会计人员事务所务 2016年度公司审计任务条款、公司2016年度财务报道等事项举行了详细剖析,并 起作用的参与议论、现在有理建议。在财务报道审计进行中,个人与公司审计部、年 审会计人员举行了完全地沟通,即时领会审计任务吃条款和年审会计人员关怀的成绩, 催促会计人员事务投资商定限期内查阅审计报道。 作为董事会战术使服役委员,个人参与了2016年战术使服役整个国会及2016 年度任务国会,就公司不朽的开展战术举行了以为,并起作用的参与议论,现在有理建 议。 作为薪酬与进入使服役委员,个人参与了薪酬与进入使服役2015年任务国会 及2016年度任务国会,就2015年和2016年公司较年长者经纪职员薪酬等事项举行了积 极议论,并现在有理建议。 一年来,个人对公司经纪和里面的把持的扩大及执行条款、董事会解决 考察了这一条款。,我们家无效地执行了孤独董事的函数。;作为公司的孤独董事,凡须经董 4/5 事会方针决策的严重事项,都事前对公司绍介的条款和试图的资料举行了详细复核, 我们家为董事会的要紧解决做了完全地的预备。作。报道期内,公司运营稳固,董事会、 伙伴大会的激起、集合契合法定顺序,严重经纪方针决策均执行了相干顺序。在个人 执行孤独董事函数进行中,公司起作用的相配,试图了职员、资料、现场使产生效果得名次等 有利环境,海拔高度注重并有理采用了个人就顾虑事项现在的建言和建议。 4.未有建议集合董事会国会条款发作。 从一边至另一边是我个人在 2016 年任公司孤独董事具有某个时代特征的,履职条款的报告请示,我在从今以后 将持续关怀和支无私的壮精神的一朝分娩与开展,为平壮精神开展做出我的奉献。 责怪人人。 联系信息:shenyuzhi@ 孤独董事:hg0088 2017 年 4 月 19 日 5/5复发搜狐,检查更多

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