贴壁纸法典:601872贴壁纸充足:招商轮船公报号:2016-043

  招商局能源运输股份有限公司

  第2016届暂时股票持有者大会靠判定击败公报

  公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会公约、给错误的劝告性正式的或伟大未,因此其心甘情愿的的真相。、正确和完整性,个人和共同责任。。

  重要心甘情愿的指出:

  这次讨论会有否决理由吗?:无

  一、讨论会与列席

  (1)股票持有者大会的时期。:2016年6月30日

  (二)股票持有者大会的使坐落在:二路明华国际讨论会中心C座讨论会室

  (三)列席讨论会的普通股票持有者和持票人:

  ■

  (四)开票权方法条件契合,由大会掌管等。。

  讨论会由董事会用电话环行的。,现场讨论会、现场开票和方法开票的嫁。。公司董事长苏星昂掌管了讨论会。,契合公司条例、股票上市的公司股票持有者大会剩余部分法度、行政规章、不得不穿戴的和构成方法的有关规则,讨论会靠判定击败是合法无效的。。

  (五)公司董事、监事和secretary 秘书的列席

  1、公司11名董事,在场的2人,副主席杰正琳医生;霍利医生、执行经理谢春琳医生、主管焦天岳医生、导演田晓燕喜欢指使他人的年轻妇女;孤独董事刘国源医生、写给我最最最亲爱的你医生、屈一敏医生、冯道翔医生因任务解释未能列席讨论会。;

  2、2位教区牧师监事,在场的2人;

  3、董事会secretary 秘书孔康医生列席了讨论会。;公司副总统闫武珊医生列席了讨论会。。

  二、手势思索

  (1)非积聚开票开动

  1、票据定义:啤酒论选出监事

  :论曹红医生作为第四的级有管理才能的人的选出

  思索成功实现的事:经过

  开票机遇:

  ■

  (二)积聚开票鸟嘴相接触开票机遇

  2、增发董事鸟嘴相接触

  ■

  (三)关涉伟大事项,5%以下股票持有者的开票机遇

  ■

  (四)下去开动开票的书信。

  这次讨论会的开动是普通靠判定击败案。,股票持有者不得不列席股票持有者大会。 (包孕股票持有者代理人)所持开票权权的二分经过下经过。

  这次讨论会的鸟嘴相接触2采取积聚开票制。。

  三、初级律师见证人机遇

  1、股票持有者大会称许的法度公司:现在称Beijing君和(深圳)法度公司

  初级律师:魏伟、安明

  2、初级律师鉴定结论之我见:

  招商局能源运输股份有限公司二〇一六年第二次暂时股票持有者大会的用电话环行的和传唤顺序、列席讨论会、资历和开票权顺序,契合公司条例、股票上市的公司股票持有者大会法及剩余部分法度、法规、构成方法细则及有关规则,这次股票持有者大会形状的《招商局能源运输股份有限公司二〇一六年第二次暂时股票持有者大会靠判定击败》合法、无效。

  四、备查提出编目录

  1、董事会签字并批准股票持有者大会靠判定击败;

  2、法度公司主管签字的法度意见书。

  招商局能源运输股份有限公司

  2016年7月1日

  贴壁纸法典:601872贴壁纸充足:招商轮船公报号:2016[044]

  招商局能源运输股份有限公司

  行政退职公报

  董事会和董事会公约不存在虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或伟大未,因此其心甘情愿的的真相。、正确和完整性,个人和共同责任。。

  招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)董事会于 2016 6月30日,我收到了副总统马英九的全挂在脸上辞呈。。浅谈因岗位变更而产生的使不同,推荐辞去执行经理助剂岗位。依据公司构成方法的有关规则,退职推荐自退职之日起失效。。

  董事会谨对谈有权医生供职具有某个时代特征的为公司开展所做出的重要贡献表现真诚的致谢!

  特别地环行的。

  招商局能源运输股份有限公司

  董事会

  2016年7月1日

  贴壁纸法典:601872贴壁纸充足:招商轮船公报号:2014[045]

  招商局能源运输股份有限公司

  董事会第十七次讨论会第四的届讨论会公报

  公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会公约、给错误的劝告性正式的或伟大未,因此其心甘情愿的的真相。、正确和完整性,个人和共同责任。。

  招商局能源运输股份有限公司(以下缩写词“公司”)于2016年6月30日以全挂在脸上方法传唤了招商局能源运输股份有限公司第四的届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论会。讨论会由3位监事列席。,现实厕足其间3个监事。,公司集体监事均考虑该开动并以全挂在脸上开票权。。讨论会的传唤契合公司条例等法度、行政规章和不得不穿戴的因此《招商局能源运输股份有限公司构成方法》的规则。

  列席讨论会的监事以R的方法开票权了其次的开动:

  1、选出曹红医生为第四的届中西部及东部各州的县议会主席

  认为正确无误选出曹红医生为第四的届中西部及东部各州的县议会主席,任期同本届中西部及东部各州的县议会任期。

  开票机遇:认为正确无误3票。,反0票,弃权0票。

  特别地环行的。

  附:曹红医生的简历

  曹鸿:男,53岁。卒业于大连航海中学航海与无线电话系统系。,获布道;南澳大利亚大利亚学院工商管理硕士。教区牧师招商局集团有限公司纪委副秘书之职、监察部主管兼学科主管、奇纳蛇口工业区用桩区分股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。占领招商局集团有限公司董事会执行经理。;漳州开发区有限责任公司副总统,香港明华船务有限执行经理助剂。

  招商局能源运输股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  二7月1日16

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